Le mot du président

Chers membres,

Ayant pour objet depuis son origine il y a plus de 20 ans de réunir et de représenter les Compliance Officers de la place, notre association favorise les échanges d’informations et d’expériences entre les membres appartenant aux différents secteurs d’activité assujettis à la loi 1362 modifiée.

Notre ambition est de pouvoir contribuer au développement d’une pratique de place autour de ces enjeux de Compliance au sens large et particulièrement de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la corruption.

Parce que nous croyons à la transversalité des échanges entre le secteur public et le secteur privé, nous avons multiplié depuis la nouvelle mandature de septembre 2021, ces initiatives depuis plus d’un an avec les autorités monégasques ainsi qu’avec les Présidents des chambres économiques ou d’associations professionnelles de la Principauté. De plus, des contacts avec des associations de Compliance Officers étrangères ont également été établis, en Suisse et au Luxembourg.

Et en même temps, créée sous l’égide de l’AMAF (Association Monégasque des Activités Financières) dont le Président est membre d’honneur, notre association a su conserver un lien étroit avec celle-ci, permettant ainsi d’être associée et de pouvoir participer aux nombreux travaux à ses côtés : création des certifications LCB/FT-C et de contrôle des activités financières, note d’interprétation des sanctions russes, participation à l’élaboration du guide pratique LCB/FT-C des banques, nouveau questionnaire SICCFIN, etc.

Aujourd’hui, nous souhaitons encore plus renforcer nos actions de formation et de sensibilisation des différentes professions assujetties à nos membres et au-delà. La création d’un profil LinkedIn en 2021 génère des interactions nouvelles et recense à ce jour plus d’un millier d’abonnés ce qui témoigne de l’intérêt toujours plus grandissant porté à ces thématiques.

Le site internet que nous vous présentons ici a été totalement revu et participera à cet objectif de développer cette sensibilisation et le partage d’informations. Nous voulons une communication à la fois transparente et transversale pouvant être utile à l’ensemble de nos membres. Nouveauté, vous pourrez effectuer directement votre demande d’adhésion en ligne ce qui facilitera les démarches et permettra aussi de réduire notre empreinte carbone. Également, en qualité de membre, vous aurez accès à l’ensemble des compte-rendu et supports de nos différents comités ainsi qu’à ceux de nos réunions du Conseil d’Administration.

Enfin, avec le rapport Moneyval d’évaluation mutuelle du cinquième cycle paru le 23 janvier dernier, nous sommes pleinement conscients du rôle que notre association doit avoir. Nous continuerons naturellement à multiplier les initiatives transversales et resterons à disposition afin d’accompagner toute action des autorités publiques en vue de remédier aux recommandations relevées dans ce rapport.

Nul doute qu’ensemble, la « Team Monaco », pour reprendre l’expression de Monsieur le Conseiller de Gouvernement, Ministre des Finances et de l’Economie, réussira à traverser cette période et fera en sorte que Monaco conserve toute sa place au sein des pays appliquant les standards parmi les plus élevés en matière de LCB/FT-C.

Bien à vous toutes et tous,