Association Monégasque des Compliance Officers
Née au moment du renforcement des normes anti-blanchiment tant nationales qu’internationales, l’association avait vocation, à l’origine, de réunir les compliance officers des établissements bancaires de Monaco. Ils devaient être rejoints peu après par les compliance officers des sociétés de gestion agrées en Principauté.
L’associationL’AMCO a pour objet
- De favoriser l’échange d’informations, d’idées et d’expériences entre les Membres
- D’être le relais des Compliance Officers des professions relevant de la loi 1.362 du 3 août 2009 modifiée auprès des autorités monégasques en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
- D’assurer par tout moyen, une veille juridique concernant les législations monégasques et étrangères relatives aux sujets intéressant les Membres
- De promouvoir une culture de la conformité avec les règles applicables aux professions relevant de la loi 1.362 du 3 août 2009 modifiée
- D’organiser des conférences de rencontre et de formation des Compliance Officers en Principauté comme à l’étranger
- D’établir des contacts avec des associations de Compliance Officers étrangères
- De diffuser et promouvoir à Monaco et à l’étranger la législation monégasque contre le blanchiment, le financement du terrorisme et plus spécialement les règles applicables à l’activité exercée par des organismes employant des Compliance Officers, dans une optique élargie de conformité aux standards internationaux
- De proposer toutes initiatives en vue de contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux le financement du terrorisme et la corruption
En raison du caractère par essence international de la coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, les activités de l’Association seront déployées en Principauté et à l’étranger.
Comment adhérer à l’AMCO ?
- Pour devenir membre vous devez exercer les fonctions de Compliance Officer
- Pour devenir Membre Titulaire vous devez exercer les fonctions de Compliance Officer, avoir des responsabilités de compliance ou de conformité ou remplir ces fonctions au sein des organismes soumis à la loi 1.362 du 3 août 2009 modifiée
- Pour devenir Membre d’Honneur ou Observateur vous devez manifester de l’interêt aux buts et aux activités de l’Association et aux services qu’elles peuvent vous rendre